Коротко про головне
Клієнту потрібен був бізнес-рахунок для глобальних транзакцій (SEPA та SWIFT).
Ми проаналізували модель бізнесу, підібрали фінансову установу, забезпечили повну відповідність AMLD та організували сертифікацію документів.
Рахунок відкрито протягом кількох тижнів.
Виклик
- Складні вимоги AMLD.
- Відсутність досвіду проходження KYC у fintech.
- Терміновість запуску.
Наш підхід
- Детальна консультація щодо бізнес-моделі.
- Підбір ліцензованої платіжної установи в ЄС.
- Сертифікація документів (апостиль, переклад, підпис).
- Комунікація з комплаєнс-відділом установи.
- Активація рахунку та передача IBAN.
Результат
- Рахунок відкрито за 3 тижні.
- Повна функціональність SEPA та SWIFT.
- Усі вимоги виконано з першої подачі.
- Встановлено довгострокові банківські відносини.
Адреса
EMAIL