Отримання гемблінг ліцензії Кюрасао для онлайн казино (NDA)

Коротко про головне

Новостворений оператор онлайн казино звернувся до нас із запитом на швидкий і практичний запуск із прямою гральною ліцензією від регулятора Кюрасао. Ми забезпечили реєстрацію компанії, підготовку та подачу ліцензійної заявки, прямі комунікації з регулятором, підбір та призначення Compliance & AML офіцерів, впровадження AML/KYC політик та виконання всіх технічних і корпоративних вимог CGA.

Результат: клієнт отримав ліцензію та продовжив співпрацю з нами (реєстрація додаткових компаній, відкриття банківських рахунків, підготовка фінансової звітності та сертифікація документів). Проєкт виконано вчасно, клієнт високо оцінив прагматичний підхід без зайвої бюрократії.

Задачі

Клієнту потрібно було швидко та відповідно до законодавства вийти на ринок, уникаючи зайвих пакетних послуг. Основні завдання:

• Отримати ліцензію B2C для збереження повного операційного контролю.
• Розробити корпоративну та операційну структуру відповідно до посилених вимог CGA щодо AML/CFT.
• Мінімізувати банківські та платіжні труднощі, характерні для грального бізнесу.
• Оптимізувати витрати та строки запуску, уникаючи розширення обсягу робіт.

Контекст: глобальний ринок онлайн-гемблінгу перевищує десятки мільярдів доларів щорічного доходу (за оцінками індустрії, у 2024 році — близько 78–79 млрд дол. США), що посилює конкуренцію та необхідність швидкого комплаєнс-запуску.

Наш підхід

Юридична стратегія та структурування
Рекомендовано ліцензійну компанію в Кюрасао, що відповідає бізнес-моделі клієнта та мінімізує зайві витрати.

Реєстрація компанії
Зареєстровано юридичну особу в Кюрасао відповідно до вимог регулятора.

Документація та політики
Розроблено AML/KYC, Responsible Gambling, Security та Compliance політики відповідно до стандартів CGA та міжнародної практики.

Підбір Compliance & AML офіцерів
Допомога у призначенні кваліфікованих спеціалістів із підтвердженою професійною репутацією та чіткими лініями підпорядкування.

Ліцензійна заявка та взаємодія з регулятором
Підготовлено повний пакет документів, подано заявку, опрацьовано запити регулятора та супроводжено процес до кінця.

Банківська та платіжна підтримка
Підготовлено клієнта до посиленої перевірки (EDD) фінансовими установами та надано реалістичні строки й рекомендації.

Результат

• Отримано ліцензію B2C Кюрасао.
• Повна операційна готовність (AML/KYC, призначені офіцери, звітність).
• Подальша співпраця: реєстрація компаній в інших юрисдикціях, відкриття рахунків, фінзвітність, сертифікація документів.