Получение гемблинг лицензии Кюрасао для онлайн-казино (NDA)

Коротко о Главном

Новый оператор онлайн-казино обратился к нам с целью быстро и эффективно выйти на рынок с прямой игорной лицензией Curacao Gaming Authority (CGA).

Мы взяли на себя:

• регистрацию компании
• подготовку и подачу лицензионной заявки
• прямое взаимодействие с регулятором
• подбор и назначение Compliance & AML-офицеров
• внедрение политик AML/KYC
• выполнение всех технических и корпоративных требований CGA

В результате клиент получил прямую лицензию, а также продолжил сотрудничество с нами для дальнейших услуг, включая:

• регистрацию дополнительных компаний
• открытие банковских счетов
• подготовку финансовой отчётности
• сертификацию документов

Проект был реализован в срок, а клиент отметил высокий уровень удовлетворенности благодаря нашему практичному и эффективному подходу без лишней бюрократии.

Основные Задачи

Клиенту требовалось быстро выйти на рынок в условиях высокой конкуренции и при этом полностью соблюдать требования законодательства.

Основные задачи:

• Получить прямую B2C-лицензию, чтобы сохранить полный операционный контроль.
• Разработать корпоративную и операционную структуру, соответствующую усиленным требованиям AML/CFT CGA.
• Минимизировать сложности с банковскими и платёжными провайдерами, характерные для гемблинг-бизнеса.
• Сдержать стоимость проекта и сократить time-to-market, избегая ненужных дополнительных услуг.

Контекст:
Глобальный рынок онлайн-гемблинга превышает десятки миллиардов долларов ежегодной выручки (оценки отрасли показывают около 78–79 млрд USD в 2024 году и дальнейший рост), что делает быстрый и юридически корректный запуск особенно важным.

Что мы сделали

Юридическая стратегия и структурирование
Мы предложили оптимальную корпоративную структуру в Кюрасао, соответствующую бизнес-модели клиента и международной географии деятельности.

Регистрация компании
Создали необходимое юридическое лицо и локальное присутствие в соответствии с требованиями регулятора.

Документация и политики
Подготовили:

• AML/KYC политики
• Responsible Gambling Policy
• Security и Compliance manuals

— всё в соответствии с требованиями CGA и международной практикой.

Назначение Compliance & AML officers
Помогли клиенту назначить квалифицированных специалистов с подтверждённым опытом и четкой системой подотчётности.

Подача лицензии и взаимодействие с регулятором
Подготовили полный пакет документов, подали заявку и сопровождали процесс до получения лицензии.

Банковская и платёжная инфраструктура
Консультировали по требованиям банков и EMI для high-risk бизнеса и подготовили клиента к процедурам enhanced due diligence.

Результат

Получение лицензии
Клиент получил прямую B2C-лицензию Кюрасао после успешной проверки регулятором.

Готовность к операционной деятельности

• внедрены AML и KYC политики
• назначены Compliance и AML-офицеры
• настроены процедуры отчётности

Продолжение сотрудничества

Благодаря прозрачной стоимости и эффективной юридической поддержке клиент поручил Beforis дополнительные задачи:

• регистрацию компаний в других юрисдикциях
• открытие банковских счетов
• подготовку финансовой отчётности
• сертификацию документов